لجنة مكافحة غسيل الأموال: تجميد أموال شركة و7 أشخاص بتهمة تمويل الارهاب 

متابعة “ساحات التحرير”

قررت لجنة مكافحة غسيل الاموال التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية لـ “شركة الأرض الجديدة” للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية، و 7 اشخاص اخرين هم:


1-مشتاق طالب زغير الراوي، الذي سبق وأن تم تجميد أمواله وموارده الاقتصادية. بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين.
2-عمر طالب زغير الراوي
3-وليد طالب زغير الراوي
4-مهند مشتاق طالب زغير الراوي.
5-عبد الرحمن علي حسين الأحمد الراوي.
6-محمد عبد القادر مطلي عساف الراوي.
7-حليمة آدان علي.

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed